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客户资料完整性搜检体系

计划提要

 

客户正在解决业务时, 因为野生或装备题目, 会存在材料少录或录入不成功的状况, 经由过程完好材料搜检设置能够正在客户做临柜业务时, 及时搜检客户资料是不是完全,包孕机构和小我私家, 以保障业务平安,锁定券商风险。威尼斯人澳门支撑所有存量客户临柜业务(除一站式开户、 销户之外) 天真设置材料搜检项。包孕: 客户资料调换、客户暗码管理、资产银证加挂户、股东账户加挂户、基金账户加挂户、创业板和谈签订、主资产账户设置、三方存管银行调换、信誉账户开户、股票期权开户、 OTC 结合开户、一站式征信等大部分临柜义务业务解决。

 

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小我私家/机构材料搜检项

主要材料搜检、联络材料搜检、职业材料搜检、公司材料搜检、风险测评搜检、证件有效期搜检、代理人信息搜检、创业板材料搜检(2 年内已做风险测评)、证券市场黑名单搜检、
新增加:非 18 位身份证搜检、最新风险测评答题搜检(已做/逾期)、手机号搜检、诚信纪录搜检、恰当性材料搜检、现实掌握人材料搜检、现实受益人材料搜检、可凭据详细业务状况天真设置搜检项。

 

大众参数设置

增添大众参数, 客户资料完备性搜检提醒框:掌握当停止客户资料完备性检
查, 搜检欠亨过期,界面是不是弹出提醒信息

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